董事会

董事会多元化政策

本公司「公司治理实务守则」中明订，董事会成员组成应考量多元化，就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，目前，包括4名独立董事在内的8名董事会成员都有专业背景，各自拥有管理、领导决策、行业知识、学术、财务和会计方面的专业知识。其中，独立董事现为4席，逾董事席次半数；另以性别统计，男性董事席次占总席次75%，女性为25%。

 

董事会成员

职称

姓名

主要学经历

董事长

陈文良

■ 美国耶鲁大学应用物理博士

■ 爱普科技(股)公司 执行长

董事

洪志勳

■ 阳明交通大学工业工程及管理系博士

■ 爱普科技(股)公司 总经理

董事

刘景宏

(山一投资有限公司法人代表)

■ 阳明交通大学应用化学硕士

■ 爱普科技(股)公司 资深副总经理

董事

谢明霖

(立順投资有限公司法人代表)

■ 台湾大学商学研究所硕士

■ 力晶创新投资控股股份有限公司 总经理

■ 芯鼎科技(股)公司 独立董事

独立董事

叶瑞斌

■ 中央大学电机研究所硕士

■ 翰联科技(股)公司董事

■ 巨有科技(股)公司独立董事

独立董事

刘容西

■ 美国麻省理工学院电机工程及计算机科学硕士

■ 美国普渡大学物理硕士

■ Chelmsford. International Ltd 董事长

■ 台湾并购与私募股权协会 理事

独立董事

王　瑄

■ 国立台湾大学会计学博士

■ 中华民国会计师高考及格

■ 国际内部稽核师

■ 元智大学助理教授

■ 海柏特(股)公司独立董事

■ 江申工业(股)公司独立董事

独立董事

孙又文

■ 美国辛辛那提大学 财务学博士

■ 台湾投资人关系学会(TIRI) 名誉理事长

■ 亚洲公司治理协会(ACGA) 理事

■ 联发科技股份有限公司 顾问

 

最近一次董事会内部评鉴执行情形:

评估期间

评估方式

评估内容

2022年

1. 董事会成员针对董事会整体绩效自评

2. 个别董事成员进行自我绩效评估

 董事会、个别董事成员绩效评估：参酌主管机关拟定之评估指标，并考量本公司实际情形进行调整，评估内容包含对公司营运之参与程度、提升董事会决策品质、董事会组成与结构、董事之选任及持续进行、内部控制及其他等面向。

评估结果已于112年4月7日呈报董事会。