功能性委员会

审计委员会

审计委员会由全体独立董事组成,分别为叶瑞斌、陈自强，协助董事会监理公司会计，审计，报告和财务控制的质量和完整理性。

有下列情形情形之一的，应当经全体审计委员会成员的一半以上同意后提交董事会决议：

审核委员会负责审查以下主要事项：

• 公司内部控制制度流程之有效性
• 审计和会计政策和程序
• 渉及董事的潜在利益冲突
• 重大资产或衍生工具交易
• 重大资金贷与，背书保证
• 提供或发行任何股票型证券
• 聘用或解聘会计师或给予的报酬
• 任命或解聘财务，会计或内部稽核
• 财务报告

薪酬委员会

薪酬委员现由叶瑞斌先生及蓝经尧先生担任。

薪酬委员会协助董事会履行公司薪酬福利政策、计画和方案的相关责任，并对董事及经理人进行薪酬评估。