爱普科技独立董事异动公告

本公司（6531 TW）今日（21）发布二则重大讯息，一为独立董事叶瑞斌先生向本公司提出辞任书，请辞公司独立董事、审计委员会及薪酬委员会委员，另一为法人董事-山一投资有限公司法人代表改由叶瑞斌先生担任。

叶瑞斌先生自2017年起担任本公司独立董事至今，期间亦担任本公司审计委员会委员、薪酬委员会委员，另自2021年8月起担任此二功能性委员会召集人。任职期间叶瑞斌先生以独立董事身分，对于爱普科技的发展策略、经营方针、公司治理等各方面，客观地提出诸多卓越前瞻的建议及提醒，让公司受益良多，实属功高望重。

近日爱普关联企业积极邀请叶瑞斌先生出任营运职位，叶先生一直以来对于爱普集团的发展策略及企业文化深感认同，在几经斟酌后，叶先生决定于参与关联企业实质营运前，先行辞任本公司之独立董事；同时，叶先生并将应本公司法人董事-山一投资有限公司之邀，转换身分出任其法人董事代表，以其专业能力与丰富经历，持续为爱普提供宝贵的建议，指导经营管理团队，在未来产业的布局提供专业指引。

于叶瑞斌先生辞任独立董事后，本公司目前为三席独立董事：刘容西先生、王瑄女士及孙又文女士，三位独董仍将持续秉持公司治理的精神，督导公司合规自律，俾协助公司能永续营运、进步成长；于此同时，为强化董事会结构，本公司规划在不久的未来尽快完成独立董事的补选，以保障全体股东及利害关系人权益，推动公司长期的成功。