公司治理主管

公司治理主管:

董事會於2021年5月任命本公司董事會秘書-洪書陵女士專任本公司治理主管，主要負責公司治理相關事務，包括依法辦理董事會、審計委員會、薪酬委員會及股東會會議相關事宜；協助董事就任及持續進修；提供董事執行業務所需資料；以及協助董事遵循法令等。

2023年公司治理主管業務執行情形如下：

1. 協助董事長以及功能委員會主席辦理會議、共計15場次

2. 辦理2023年股東常會

3. 協助第四屆新任董事就任事宜

4. 提供董事持續進修資訊

5. 提供董事執行業務所需資料及處理董事之要求，包含：會議資料額外補充、審計委員會與簽證會計師之獨立溝通會議、審計委員會與稽核主管之溝通會議…等。

6. 不定時向董事會報告遵循法令相關事宜，以及即時處理董事要求事項等。

2023年公司治理主管進修情形