功能性委員會

審計委員會

審計委員會由全體獨立董事組成,分別為葉瑞斌、陳自強，協助董事會監理公司會計，審計，報告和財務控制的質量和完整理性。

有下列情形情形之一的，應當經全體審計委員會成員的一半以上同意後提交董事會決議：

審核委員會負責審查以下主要事項：

• 公司內部控制制度流程之有效性
• 審計和會計政策和程序
• 渉及董事的潛在利益衝突
• 重大資產或衍生工具交易
• 重大資金貸與，背書保證
• 提供或發行任何股票型證券
• 聘用或解聘會計師或給予的報酬
• 任命或解聘財務，會計或內部稽核
• 財務報告

薪酬委員會

薪酬委員現由葉瑞斌先生及藍經堯先生擔任。

薪酬委員會協助董事會履行公司薪酬福利政策、計畫和方案的相關責任，並對董事及經理人進行薪酬評估。

本公司第三屆薪資報酬委員會任期自民國 109年 6 月 15 日至民國 112 年 6 月 14 日，召集人葉疏先生於民國 109 年度召開四次常會，會議出席情況、議案內容與決議結果如下：