愛普科技獨立董事異動公告

本公司（6531 TW）今日（21）發佈二則重大訊息，一為獨立董事葉瑞斌先生向本公司提出辭任書，請辭公司獨立董事、審計委員會及薪酬委員會委員，另一為法人董事-山一投資有限公司法人代表改由葉瑞斌先生擔任。

葉瑞斌先生自民國106年起擔任本公司獨立董事至今，期間亦擔任本公司審計委員會委員、薪酬委員會委員，另自民國110年8月起擔任此二功能性委員會召集人。任職期間葉瑞斌先生以獨立董事身分，對於愛普科技的發展策略、經營方針、公司治理等各方面，客觀地提出諸多卓越前瞻的建議及提醒，讓公司受益良多，實屬功高望重。

近日愛普關聯企業積極邀請葉瑞斌先生出任營運職位，葉先生一直以來對於愛普集團的發展策略及企業文化深感認同，在幾經斟酌後，葉先生決定於參與關聯企業實質營運前，先行辭任本公司之獨立董事；同時，葉先生並將應本公司法人董事-山一投資有限公司之邀，轉換身分出任其法人董事代表，以其專業能力與豐富經歷，持續為愛普提供寶貴的建議，指導經營管理團隊，在未來產業的佈局提供專業指引。

於葉瑞斌先生辭任獨立董事後，本公司目前為三席獨立董事：劉容西先生、王瑄女士及孫又文女士，三位獨董仍將持續秉持公司治理的精神，督導公司合規自律，俾協助公司能永續營運、進步成長；於此同時，為強化董事會結構，本公司規劃在不久的未來盡快完成獨立董事的補選，以保障全體股東及利害關係人權益，推動公司長期的成功。